Данные и контекст задачи
- Операции, контрагенты и разрешённые связи
- Временные ряды и события
- Подтверждённые случаи и критерии оценки
12 / FINANCE
Увидеть связанные риски за отдельными транзакциями
Исследуем графовые модели контрагентов, операций и событий. Выделяем аномальные структуры и изменения режима с основаниями для проверки аналитиком.
R&D · ищем партнёра для валидацииОперацияКонтрагентСвязиАномалияРиск / проверка
ДЛЯ КОГО
Финансы и страхование
Руководители риск-функции, anti-fraud и комплаенс, инвестиционные команды, разработчики финансовых платформ.
01
Исследовать графовые anti-fraud / AML-сценарии
02
Выявить связанные контрагентские риски
03
Найти сигнал смены рыночного режима
04
Структурировать технический due diligence проекта
МОДЕЛЬ ПИЛОТА
Что используем и что возвращаем
Основания для решения
- Рейтинг аномальных связей и сценариев
- Основания для проверки аналитиком
- Карта риска и неопределённости
КРИТЕРИИ УСПЕХА
Эффект проверяем относительно текущего процесса
- Precision / recall на подтверждённых случаях
- Ложные срабатывания
- Время проверки и стоимость обработки сигнала
Целевые значения, выборка и способ независимой проверки согласуются до начала пилота.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Одна конкретная постановка
Один риск-сценарий на исторических данных с подтверждёнными событиями. Проверяем применимость и сравниваем с действующими правилами.
ТЕКУЩИЙ ЗАДЕЛ
Финансовый контур — исследовательское направление; прикладную эффективность предстоит подтвердить.
Подробнее о наработкеПРЕДЛОЖИТЬ ЗАДАЧУ
Проверим применимость вместе
Опишите объект, доступные данные и целевое решение. Предметный эксперт вашей команды поможет сформировать проверяемую постановку.
ТЕХНОЛОГИЯ TKK
О технологииКак одно ядро работает с разными системами
Данные, локальная модель, структурный анализ и доказательная трасса — подробнее в описании технологии.